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合规型内控体系建设方案

时间:2017-3-8 17:53:38
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产?#26041;?#32461; 产品与服务 产品收益 项目案例

产?#26041;?#32461;:

        从满足不同内部控制监管要求出发,迪博基于多年的内部控制的研究和行业积累,为上市公司、国有企业、大中型企业的内部控制过程提供专业的咨询服务。通过评估企业公司层面和流程层面的内部控制和风险管理,识别管控无效、管控不足和管控冗余的?#26041;冢?#26803;理现有流程?#25237;?#24212;制度,为企业搭建和优化基于风险管理的内部控制体系。

产品与服务:

        DIB内部控制体系建设产品以五部委《内控基本规范》、《内控应用指引》、《内控评价指引?#20998;?#35201;求为前提,从需要遵循的外部法规出发,以基本规范、18项应用指引为出发依据,对照企业本地化控制,查找合规差距,提出改进建议。结合企业经营模型,建立内控流程框架及风险控制矩阵、内控手册、内控测评底稿等文档。
        内控体系建设项目共分为五个实施步骤。主体工作分别是?#21512;?#30446;启动与计划、风险识别与评估、内控梳理对标、整改与落实、测试与评价、内控评价报告。
        内控体系的建设包括公司层面控制、业务流程层面控制、信息系统控制;从公司战略目标出发,考虑影响战略目标?#36842;值?#21508;风险领域,在此基础上设计支撑战略目标?#36842;值?#20869;控管理流程及具体控制措施;覆盖的业务流程应体现基本规范及配套指引公司适用的部分。

产品价值:

●  构建一套内控体系:按照《内控基本规范》及配套指引要求,梳理和搭建适合的内控体系;
●  形成一项内控机制:建立具有科学性和严密性的内控制度,形?#19978;?#20114;制约、相互监督的内控机制;
●  带动一支专业团队:?#36842;?#30693;识转移,培养一批合格的内控管理人员,建设一支专业团队;
●  培育一种风控文化?#21644;?#36807;风控文化的培育,促进内控机制长久发展;
●  快速满足监管要求:满足五部委、国资委监管要求,快速合规;

项目案例:

 
●   金溢科技
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